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                                                                                  在澳门赌场最小压多少_鞍山重型矿山呆板股份有限公司通告(系列)

                                                                                  作者:在澳门赌场最小压多少  发布时间:2018-08-07 08:03  阅读:8192

                                                                                  证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 通告编号:2017-045

                                                                                  鞍山重型矿山呆板股份有限公司

                                                                                  第四届监事会第四次集会会议决策的通告

                                                                                  本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、监事会集会会议召开环境

                                                                                  鞍山重型矿山呆板股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次集会会议(以下简称"本次集会会议")于2017年6月2日15:00在公司3楼集会会议室以现场集会会议的方法召开。本次集会会议的关照已于2017年5月18日以通信、邮件等方法发出。应出席本次集会会议的监事为3名,现实出席监事3名,切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                                  二、监事会集会会议审议环境

                                                                                  一、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值筹备的议案》;

                                                                                  经审议,监事会以为:公司本次计提资产减值筹备依据充实,计提切合企业 管帐准则等相干划定,切合公司现实环境,计提后更能公允反应公司资产状况,, 赞成本次计提资产减值筹备。

                                                                                  公司本次计提资产减值筹备的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 的《关于公司2016年度计提资产减值筹备的通告》(通告编号:2017-043)。

                                                                                  表决功效:3 票赞成,0 票弃权、0 票阻挡。

                                                                                  二、审议通过了《关于行使自有资金投资创立合伙子公司的议案》;

                                                                                  经审议,监事会赞成公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司(以下简称"湖北鞍重")与南通际铨构筑科技有限公司(以下简称"南通际铨")配合出资500万元人民币创立合伙公司(名称以工商注册为准)。

                                                                                  本次行使自有资金投资创立合伙子公司的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 的《关于行使自有资金投资创立合伙子公司的通告》(通告编号:2017-046)。

                                                                                  表决功效:3 票赞成,0 票弃权、0 票阻挡。

                                                                                  三、备查文件

                                                                                  公司第四届监事会第四次集会会议决策

                                                                                  特此通告

                                                                                  鞍山重型矿山呆板股份有限公司

                                                                                  监 事 会

                                                                                  二〇一七年六月二日

                                                                                  证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 通告编号:2017-044

                                                                                  鞍山重型矿山呆板股份有限公司

                                                                                  第四届董事会第四次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  鞍山重型矿山呆板股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次集会会议(以下简称"本次集会会议")于2017年6月2日14:00在公司3楼集会会议室以现场集会会议的方法召开。本次集会会议的关照已于2017年5月18日以通信、邮件等方法发出,本次集会会议由公司董事李秀艳密斯主持,应出席本次集会会议的董事9名,现实出席董事9名(个中:独立董事李卓密斯、独立董事王君老师、董事黄涛老师、董事石运昌老师传签,董事长杨永柱老师因公出差,委托董事李秀艳密斯代为表决)。公司监事、部门高管列席了本次集会会议。集会会议的召集、召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  (一)、集会会议以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权的表决功效审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值筹备的议案》;

                                                                                  赞成公司 2016年度计提幻魅账筹备、存货减价筹备、牢靠资产减值筹备共计14,667,748.78元。独立董事对该事项颁发了独立意见。

                                                                                  公司本次计提资产减值筹备的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 的《关于公司2016年度计提资产减值筹备的通告》(通告编号:2017-043)。

                                                                                  (二)、集会会议以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权的表决功效审议通过了《关于行使自有资金投资创立合伙子公司的议案》;

                                                                                  赞成公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司(以下简称"湖北鞍重")与南通际铨构筑科技有限公司(以下简称"南通际铨")配合出资500万元人民币创立合伙公司(名称以工商注册为准)。

                                                                                  本次行使自有资金投资创立合伙子公司的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 的《关于行使自有资金投资创立合伙子公司的通告》(通告编号:2017-046)。

                                                                                  三、备查文件

                                                                                  (1)、 公司第四届董事会第四次集会会议决策

                                                                                  (2)、 公司第四届监事会第四次集会会议决策